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행복과 사랑이 넘치는 삼양식품 입니다

지배구조

기업지배구조 모범규준과의 차이

모범규준권고사항 도입여부 비고
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 도입
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 도입
사외이사추천위원회 구성 도입
보상위원회 구성 도입
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 도입
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 도입
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 도입
외부감사인의 독립성 유지 도입
모범규준과의 차이 설명 도입
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 도입

ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가등급 현황

삼양식품은 한국기업지배구조원(KCGS)에서 주관하는 2020년 기업지배구조 평가에서 통합 등급 B를 획득하였으며, 영역별 평가점수는 아래와 같습니다.

구 분 ESG통합등급 E(환경) 등급 S(사회) 등급 G(지배구조) 등급
평가결과 B B B B

기업지배구조헌장

삼양식품 주식회사는 정직하고 투명한 지배구조와 사회에 대한 책임 의지를 담은 기업지배구조헌장을 제정하여 실천하고 있습니다.

이사회 구성

성명 주요이력 임기(최초선임일)
진종기 경희대 경영학 석사
(前) 삼양식품 경영기획팀장
(現) 삼양식품 지원본부장 / 대표이사
2019.03월 ~ 2022.03월
정태운 경상대 농화학 학사
(前) 삼양식품 원주공장장
(前) 삼양식품 생산본부장
(現) 삼양식품 밀양사업단장 / 대표이사
2018.03월 ~ 2024.03월
김정수 이화여대 사회사업학 학사
(前) 삼양식품 영업본부장
(前) 삼양식품 수석부사장
(現) 삼양식품 총괄사장
2021.03월 ~ 2024.03월
문용욱 연세대 문헌정보학 학사
봉하재단 이사
(前) 대통령비서실 제1부속실 실장
(現) 삼양식품 상임고문 / 이사회 의장
2021.03월 ~ 2024.03월
- 사외이사
성명 주요이력 임기(최초선임일)
홍철규 런던정경대(LSE) 회계학 박사
한국관리회계학회 부회장
롯데정보통신㈜ 사외이사(감사위원장)
중앙대 경영학부 교수
2021.03월 ~ 2024.03월
이희수 한양대 재무학 석사
공인회계사(KICPA)
한양대 경영대학원 겸임교수
예교지성회계법인 대표
2021.03월 ~ 2024.03월
정무식 고려대 밥학 학사
변호사(사시 37회 / 연수원 27기)
법무법인 공감파트너스 대표변호사
(前)변호사 정무식 법률사무소 대표변호사
2021.03월 ~ 2024.03월
강소엽 연세대 언론홍보대학원 석사
HSG휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장
(前) ㈜인컴브로더 이사
2021.03월 ~ 2024.03월

이사회 내 위원회

위원회 역 할 구 성
경영위원회 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고, 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행 진종기(위원장),
문용욱, 정태운
보상위원회 이사 보수의 객관성 및 투명성 확보 및 이사회 위임 사항 결의 문용욱(위원장),
정무식, 이희수
사외이사후보추천위원회 관계 법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천 정무식(위원장),
정태운, 강소엽
ESG위원회 장기적으로 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Corporate Governance) 부문에 대한 전략 및 방향성 수립, 이와 관련한 성과평가 등 수행 김정수(위원장),
문용욱, 진종기, 강소엽
감사위원회 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해 정관, 이사회 규정, 경영위원회 규정 및 이사회가 위임한 사안에 대한 심의와 결의를 수행하는 위원회 홍철규(위원장),
정무식, 이희수

이사회 활동

구 분 개최일 의안 가결여부 사외이사 참석현황
1차 01월 08일 1호 의안. 밀양신공장 관련 신규차입의 건
2호 의안. 수입신용장 한도증액의 건
3호 의안. 21년도 연간 안전/보건계획 보고 및 승인의 건
가결 1명 중 1명 참석
100%
2차 01월 26일 1호 의안. 제 60기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 승인의 건
보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결 1명 중 1명 참석
100%
3차 02월 19일 1호 의안. 제 60기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 승인의 건
2호 의안. 제 60기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건
3호 의안. 전자투표제 도입의 건
4호 의안. 준법통제기준 제정의 건
5호 의안. 준법지원인 선임의 건
6호 의안. 사외이사후보추천위원회, ESG위원회 신설의 건
보고의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결 1명 중 1명 참석
100%
4차 03월 08일 1호 의안. 사내•사외이사 및 감사위원회 위원 후보자 확정의 건
2호 의안. 제 60기 정기주주총회 의안 변경의 건
3호 의안. 겸직 승인의 건
4호 의안. 차입금 대환(연장)의 건
5호 의안. 내부회계관리규정 개정의 건
가결 1명 중 1명 참석
100%
5차 03월 26일 1호 의안. 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건
2호 의안. 대표이사 중임의 건
3호 의안. 이사회 및 위원회 규정 승인의 건
4호 의안. 위원회 설치의 건
5호 의안. 신규 지점 설치의 건
6호 의안. 임원 보수 집행 위임의 건
7호 의안. 대표이사 유고 시, 직무대행 결정의 건
가결 4명 중 4명 참석
100%

이사회 구성

- 일시 및 장소
구 분 일 시 장 소
제 60기 정기주주총회 2021.03.26 09:00 서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품 본사 1층 교육장
- 안건 참석주식수 : 5,202,830주
안건 가결여부 비고
제1호 의안 : 제 60기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결
제2호 의안 : 정관 변경의 건
  • 제2-1호 의안 : 회사 개요 변경 관련 사항 등  (제1조, 3조, 4조,14조의2 변경의 건)
  • 제2-2호 의안 : 기존 법령 및 개정법령 관련 사항 등  (제 7조의2, 9조의2, 10조, 12조, 13조의2, 14조, 18조, 38조, 45조 변경 및 11조 신설의 건)
  • 제2-3호 의안 : 이사회 및 주주총회 운영 관련 사항 등  (제 17조, 20조, 33조, 36조, 37조 변경 및 39조의2 신설의 건)
  • 제2-4호 의안 : 감사위원회 설치 관련 사항 등  (제 5장 제목, 28조, 29조, 30조, 31조, 33조의2, 33조의3, 34조, 35조, 39조, 40조, 43조, 43조의2 변경 및 39조의3, 39조의4, 39조의5 신설의 건)
  • 제2-5호 의안 : 배당 관련 사항 등  (제 45조의2 신설의 건, 부칙)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명)
  • 제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건
  • 제3-2호 의안 : 사내이사 문용욱 선임의 건
  • 제3-3호 의안 : 사내이사 정태운 선임의 건
  • 제3-4호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건
  • 제3-5호 의안 : 사외이사 이희수 선임의 건
  • 제3-6호 의안 : 사외이사 강소엽 선임의 건
가결
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건 가결 전자투표
시행
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)
  • 제 5-1호 의안 : 감사위원 정무식 선임의 건
  • 제 5-2호 의안 : 감사위원 이희수 선임의 건
가결
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 가결
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결
서울특별시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동) Tel. 02-940-3000Fax. 02-942-4350
※ 고객지원센터 : 080-940-3333 (무료상담전화)
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