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지속가능경영 삼양식품은 환경적, 사회적 책임 이행과 공정한 지배구조 확립을 통해
지속가능한 기업으로 나아가고 있습니다.

지배구조

기업지배구조 모범규준과의 차이

모범규준권고사항 도입여부 비고
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 도입
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 도입
사외이사추천위원회 구성 도입
보상위원회 구성 도입
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 도입
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 도입
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 도입
외부감사인의 독립성 유지 도입
모범규준과의 차이 설명 도입
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 도입

2023년 ESG평가등급 현황

삼양식품은 한국ESG기준원(KCGS)에서 주관하는 2023년 ESG평가에서 통합등급 A를 획득하였으며, 영역별 평가점수는 아래와 같습니다.

구 분 ESG통합등급 E(환경) 등급 S(사회) 등급 G(지배구조) 등급
평가결과 A A A+ A

기업지배구조헌장

삼양식품 주식회사는 정직하고 투명한 지배구조와 사회에 대한 책임 의지를 담은 기업지배구조헌장을 제정하여 실천하고 있습니다.

이사회 구성

성명 주요이력 임기(최초선임일)
김정수 이화여대 사회사업학 학사
(前) 삼양식품 영업본부장
(前) 삼양식품 총괄사장
(現) 삼양식품 부회장
2021.03월 ~ 2024.03월
장재성 영국 맨체스터대학교 계산학 공학석사
(前) IBK투자증권 PE본부 본부장
(現) 삼양식품 부사장 / 대표이사
2022.03월 ~ 2025.03월
김동찬 경희대 식품가공학 학사
(前) 롯데제과 상무 / 평택 및 양산공장장
(前) 삼양식품 익산공장장
(現) 삼양식품 생산본부장, CSO
2022.03월 ~ 2025.03월
문용욱 연세대 문헌정보학 학사
봉하재단 이사
(前) 대통령비서실 제1부속실 실장
(現) 삼양식품 상임고문 / 이사회 의장
2021.03월 ~ 2024.03월
- 사외이사
성명 주요이력 임기(최초선임일)
홍철규 런던정경대(LSE) 회계학 박사
한국관리회계학회 부회장
롯데정보통신㈜ 사외이사(감사위원장)
중앙대 경영학부 교수
2021.03월 ~ 2024.03월
이희수 한양대 재무학 석사
공인회계사(KICPA)
한양대 경영대학원 겸임교수
예교지성회계법인 대표
2021.03월 ~ 2024.03월
정무식 고려대 법학 학사
변호사(사시 37회 / 연수원 27기)
법무법인 공감파트너스 대표변호사
(前)변호사 정무식 법률사무소 대표변호사
2021.03월 ~ 2024.03월
강소엽 연세대 언론홍보대학원 석사
HSG휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장
(前) ㈜인컴브로더 이사
2021.03월 ~ 2024.03월

이사회 활동(2022)

구 분 개최일 의안 가결여부 사외이사 참석현황
1차 01월 25일 1호 의안. 준법지원인 선임의 건
2호 의안. 지배인 해임의 건
가결 4명 중 4명 참석
100%
2차 02월 08일 1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2호 의안. 제 61기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건
3호 의안. 현금배당(안) 결정의 건
4호 의안. 자기주식 취득의 건
5호 의안. 제61기 정기주주총회 소집결의의 건
6호 의안. 임원 겸직 승인의 건
7호 의안. 전자투표제도 도입의 건
8호 의안. 삼양냉동 영업양수도의 건
9호 의안. 소위원회 활동내역 보고의 건
가결 4명 중 4명 참석
100%
3차 03월 08일 1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
2호 의안. 이사회 규정 및 경영위원회 규정 변경의 건
가결 4명 중 4명 참석
100%
4차 03월 23일 1호 의안. 임원 보수 집행 위임의 건
2호 의안. 대표이사 선임의 건
3호 의안. CSO 선임 및 관련조직 신설의 건
4호 의안. 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건
가결 4명 중 3명 참석
75%
5차 04월 25일 1호 의안. 영업양수 승인의 건 가결 4명 중 4명 참석
100%
6차 05월 12일 1호 의안. 2022년 1분기 실적보고의 건 가결 4명 중 3명 참석
75%
7차 06월 09일 1호 의안. 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
2호 의안. 삼양식품 CI 양도 승인의 건
3호 의안. 특수관계인과의 거래 승인의 건
가결 4명 중 4명 참석
100%
8차 08월 12일 1호 의안. 22년 2분기 실적 보고의 건
2호 의안. 중간배당 결정 승인의 건
3호 의안. 현물출자 승인의 건
가결 4명 중 4명 참석
100%
9차 11월 11일 1호 의안. 22년 3분기 실적 보고의 건
2호 의안. CI 사용 계약 체결 승인의 건
3호 의안. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
4호 의안. 소위원회 활동 내역 보고의 건
가결 4명 중 4명 참석
100%
10차 12월 14일 1호 의안. 안전 · 보건활동 실적보고 및 23년 계획 승인의 건
2호 의안. 준법지원실적 및 23년 계획 보고의 건
3호 의안. 주요 경영사항 보고의 건
가결 4명 중 4명 참석
100%

이사회 내 위원회

위원회 역 할 구 성
감사위원회 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고,
이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행
김인수(長),
정무식, 남판우
보상위원회 이사 보수의 객관성 및 투명성 확보 및 이사회 위임 사항 결의 정무식(長),
김인수, 장석훈
사외이사후보
추천위원회
관계 법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천 정무식(長),
강소엽, 장석훈
ESG위원회 장기적으로 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경(Environmental), 사회(Social),
지배구조(Corporate Governance) 부문에 대한 전략 및 방향성 수립, 이와 관련한 성과평가 등 수행
김정수(長),
김동찬, 장석훈, 강소엽
경영위원회 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해 정관, 이사회 규정,
경영위원회 규정 및 이사회가 위임한 사안에 대한 심의와 결의를 수행하는 위원회
장석훈(長),
김정수, 김동찬, 한세혁

이사회 내 의원회 활동(2022)

위원회 구 분 개최일 의안 가결여부
경영위원회 1차 01월 07일 1호 의안. 등기임원 보수 집행의 건 가결
2차 03월 08일 1호 의안. 차입금 연장의 건 가결
3차 03월 23일 1호 의안. 경영위원회 위원장 선임의 건
2호 의안. 임원 보수 집행의 건
3호 의안. 위원장 유고 시, 직무대행 결정의 건
가결
4차 04월 25일 1호 의안. 차입금 연장의 건 가결
5차 06월 03일 1호 의안. 차입금 연장의 건 가결
6차 08월 04일 1호 의안. 원주공장 시설투자의 건
2호 의안. 차입금 관련 담보설정의 건
가결
7차 09월 02일 1호 의안. 수입신용장 기한 연장 승인의 건
2호 의안. 기업전자결제(외상매출채권) 기한 도래에 따른 재약정의 건
가결
8차 10월 06일 1호 의안. 유형자산 처분 승인의 건 가결
9차 10월 25일 1호 의안. 원주공장 시설투자 승인의 건 가결
보상위원회 1차 01월 25일 1호 의안. 등기임원 성과급 지급 결정의 건 가결
2차 08월 12일 1호 의안. 등기임원 경영성과급 지급 기준 승인의 건
2호 의안. 22년 상반기 등기임원 경영성과급 지급의 건
가결
ESG위원회 1차 04월 25일 1호 의안. 분야별 ESG 목표 및 계획 심의의 건 가결
2차 08월 12일 1호 의안. 22년 KCGS평가 진행 보고의 건
2호 의안. ESG경영 내실화 모니터링 보고의 건
가결
3차 11월 11일 1호 의안. 22년 KCGS평가 결과 보고의 건
2호 의안. ESG경영 성과 검토 보고의 건
3호 의안. ESG내실화 계획 보고의 건
가결
감사위원회 1차 02월 08일 1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2호 의안. 제61기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건
3호 의안. 내용증명 검토결과의 건
가결
2차 03월 08일 1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가회의
2호 의안. 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고의 건
3호 의안. 감사보고서 승인의 건
4호 의안. 2022년 내부감사계획 보고의 건
5호 의안. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
6호 의안. 감사의 감사보고서 제출의 건
가결
3차 03월 23일 1호 의안. 외부감사인에 대한 비감사용역 계약 체결의 건
2호 의안. 위원장 유고 시, 직무대행 결정의 건
가결
4차 05월 12일 1호 의안. 2022년 1분기 실적 보고의 건
2호 의안. 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
3호 의안. 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고의 건
가결
5차 08월 12일 1호 의안. 2022년 2분기 실적 보고의 건
2호 의안. 내부회계관리자 선임 보고의 건
3호 의안. 22년 상반기 내부회계관리 진행 보고의 건
4호 의안. 22년 상반기 감사현황 보고 및 하반기 감사계획 승인의 건
5호 의안. 외부감사인과의 커뮤니케이션의 건
가결
6차 11월 11일 1호 의안. 외부감사인과의 커뮤니케이션의 건
2호 의안. 2022년 3분기 실적 보고의 건
3호 의안. 내부회계관리제도 지원조직 변경 보고의 건
4호 의안. 2022년 3분기 내부회계관리 진행현황 보고의 건
5호 의안. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결
7차 11월 22일 1호 의안. 지정 외부감사인과의 감사계약 조건 승인의 건 가결

주주총회 개최현황

- 일시 및 장소
구 분 일 시 장 소
제 62기 정기주주총회 2023.03.29 09:00 서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품 본사 1층 교육장
- 안건 참석주식수: 5,030,279주
(최대주주 및 특수관계인 제외한 참석률: 22.3%)
* 2022.12.31 기준 사업보고서상 최대주주 및 특수관계인 주식수: 3,406,056주
** 2022.12.31 기준 사업보고서상 의결권 있는 주식총수: 7,458,128주
안건 가결여부 비고
제1호 의안: 제62기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 (제1호)
찬성비율: 98.5%
반대비율: 1.5%
제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
  • 제2-1호. 사업 목적 추가·삭제 등 (제2조 변경)
가결 (제2-1호)
찬성비율: 99.9%
반대비율: 0.1%
제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
  • 제2-2호. 중간배당기준일 변경 (제45조의2 변경)/li>
가결 (제2-2호)
찬성비율: 100.0%
반대비율: 0.0%
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 가결 (제3호)
찬성비율: 94.4%
반대비율: 5.6%
삼양식품(주) 서울특별시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동)
대표이사 : 김정수, 김동찬
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