지속가능경영 삼양식품은 환경적, 사회적 책임 이행과 공정한 지배구조 확립을 통해
지속가능한 기업으로 나아가고 있습니다.
지배구조
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준권고사항 | 도입여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 | 도입 | |
| 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | 도입 | |
| 사외이사추천위원회 구성 | 도입 | |
| 보상위원회 구성 | 도입 | |
| 감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 | 도입 | |
| 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | 도입 | |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | 도입 | |
| 외부감사인의 독립성 유지 | 도입 | |
| 모범규준과의 차이 설명 | 도입 | |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | 도입 |
2021년 ESG평가등급 현황
삼양식품은 한국기업지배구조원(KCGS)에서 주관하는 2021년 기업지배구조 평가에서 통합 등급 A를 획득하였으며, 영역별 평가점수는 아래와 같습니다.
| 구 분 | ESG통합등급 | E(환경) 등급 | S(사회) 등급 | G(지배구조) 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 평가결과 | A | A | A+ | A |
- 평가기관 : 한국기업지배구조원(Korea Corporate Governance Service, KCGS)
- ESG 평가 : ESG 등급은 자본시장 참여자들이 상장회사의 ESG와 관련한 발생가능 Risk 수준을 보다 직관적으로 파악하게 하고,
투자 의사결정에 활용할 수 있도록 지원하기 위한 목적으로
매년 평가를 실시하여 발표.
이사회 구성
- 사내이사
| 성명 | 주요이력 | 임기(최초선임일) |
|---|---|---|
| 김정수 |
이화여대 사회사업학 학사 (前) 삼양식품 영업본부장 (前) 삼양식품 총괄사장 (現) 삼양식품 부회장 |
2021.03월 ~ 2024.03월 |
| 장재성 |
영국 맨체스터대학교 계산학 공학석사 (前) IBK투자증권 PE본부 본부장 (現) 삼양식품 부사장 / 대표이사 |
2022.03월 ~ 2025.03월 |
| 김동찬 |
경희대 식품가공학 학사 (前) 롯데제과 상무 / 평택 및 양산공장장 (前) 삼양식품 익산공장장 (現) 삼양식품 생산본부장, CSO |
2022.03월 ~ 2025.03월 |
| 문용욱 |
연세대 문헌정보학 학사 봉하재단 이사 (前) 대통령비서실 제1부속실 실장 (現) 삼양식품 상임고문 / 이사회 의장 |
2021.03월 ~ 2024.03월 |
- 사외이사
| 성명 | 주요이력 | 임기(최초선임일) |
|---|---|---|
| 홍철규 |
런던정경대(LSE) 회계학 박사 한국관리회계학회 부회장 롯데정보통신㈜ 사외이사(감사위원장) 중앙대 경영학부 교수 |
2021.03월 ~ 2024.03월 |
| 이희수 |
한양대 재무학 석사 공인회계사(KICPA) 한양대 경영대학원 겸임교수 예교지성회계법인 대표 |
2021.03월 ~ 2024.03월 |
| 정무식 |
고려대 법학 학사 변호사(사시 37회 / 연수원 27기) 법무법인 공감파트너스 대표변호사 (前)변호사 정무식 법률사무소 대표변호사 |
2021.03월 ~ 2024.03월 |
| 강소엽 |
연세대 언론홍보대학원 석사 HSG휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장 (前) ㈜인컴브로더 이사 |
2021.03월 ~ 2024.03월 |
이사회 활동(2022)
| 구 분 | 개최일 | 의안 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 01월 25일 |
1호 의안. 준법지원인 선임의 건 2호 의안. 지배인 해임의 건 |
가결 | 4명 중 4명 참석 100% |
| 2차 | 02월 08일 |
1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2호 의안. 제 61기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 3호 의안. 현금배당(안) 결정의 건 4호 의안. 자기주식 취득의 건 5호 의안. 제61기 정기주주총회 소집결의의 건 6호 의안. 임원 겸직 승인의 건 7호 의안. 전자투표제도 도입의 건 8호 의안. 삼양냉동 영업양수도의 건 9호 의안. 소위원회 활동내역 보고의 건 |
가결 | 4명 중 4명 참석 100% |
| 3차 | 03월 08일 |
1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 2호 의안. 이사회 규정 및 경영위원회 규정 변경의 건 |
가결 | 4명 중 4명 참석 100% |
| 4차 | 03월 23일 |
1호 의안. 임원 보수 집행 위임의 건 2호 의안. 대표이사 선임의 건 3호 의안. CSO 선임 및 관련조직 신설의 건 4호 의안. 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건 |
가결 | 4명 중 3명 참석 75% |
이사회 내 위원회
| 위원회 | 역 할 | 구 성 |
|---|---|---|
| 경영위원회 | 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고, 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행 |
장재성(위원장), 김정수, 문용욱, 김동찬 |
| 보상위원회 | 이사 보수의 객관성 및 투명성 확보 및 이사회 위임 사항 결의 | 문용욱(위원장), 정무식, 이희수 |
| 사외이사후보 추천위원회 |
관계 법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천 | 정무식(위원장), 장재성, 강소엽 |
| ESG위원회 | 장기적으로 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Corporate Governance) 부문에 대한 전략 및 방향성 수립, 이와 관련한 성과평가 등 수행 |
김정수(위원장), 문용욱, 장재성, 강소엽 |
| 감사위원회 | 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해 정관, 이사회 규정, 경영위원회 규정 및 이사회가 위임한 사안에 대한 심의와 결의를 수행하는 위원회 |
홍철규(위원장), 정무식, 이희수 |
이사회 내 의원회 활동(2022)
| 위원회 | 구 분 | 개최일 | 의안 | 가결여부 |
|---|---|---|---|---|
| 경영위원회 | 1차 | 01월 07일 | 1호 의안. 등기임원 보수 집행의 건 | 가결 |
| 2차 | 03월 08일 | 1호 의안. 차입금 연장의 건 | 가결 | |
| 3차 | 03월 23일 |
1호 의안. 경영위원회 위원장 선임의 건 2호 의안. 임원 보수한도 결정의 건 3호 의안. 위원장 유고 시, 직무대행 결정의 건 |
가결 | |
| 보상위원회 | 1차 | 01월 25일 | 1호 의안. 등기임원 성과급 지급 결정의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 1차 | 02월 08일 |
1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2호 의안. 제61기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 3호 의안. 내용증명 검토결과의 건 |
가결 |
| 2차 | 03월 08일 |
1호 의안. 내부회계관리제도 운영실태 평가회의 2호 의안. 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고의 건 3호 의안. 감사보고서 승인의 건 4호 의안. 2022년 내부감사계획 보고의 건 |
가결 | |
| 3차 | 03월 23일 |
1호 의안. 외부감사인에 대한 비감사용역 계약 체결의 건 2호 의안. 위원장 유고 시, 직무대행 결정의 건 |
가결 |
주주총회 개최현황
- 일시 및 장소
| 구 분 | 일 시 | 장 소 |
|---|---|---|
| 제 61기 정기주주총회 | 2022.03.23 09:00 | 서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품 본사 1층 교육장 |
- 안건 참석주식수 : 4,866,885주
| 안건 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 제1호 의안: 제61기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | |
제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
|
가결 | |
| 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
