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지속가능경영 삼양식품은 환경적, 사회적 책임 이행과 공정한 지배구조 확립을 통해
지속가능한 기업으로 나아가고 있습니다.

지배구조

기업지배구조 모범규준과의 차이

모범규준권고사항 도입여부 비고
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 도입
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 도입
사외이사추천위원회 구성 도입
보상위원회 구성 도입
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 도입
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 도입
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 도입
외부감사인의 독립성 유지 도입
모범규준과의 차이 설명 도입
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 도입

2023년 ESG평가등급 현황

삼양식품은 한국ESG기준원(KCGS)에서 주관하는 2023년 ESG평가에서 통합등급 A를 획득하였으며, 영역별 평가점수는 아래와 같습니다.

구 분 ESG통합등급 E(환경) 등급 S(사회) 등급 G(지배구조) 등급
평가결과 A A A+ A
  • ESG 평가 : ESG 등급은 자본시장 참여자들이 상장회사의 ESG와 관련한 발생가능 Risk 수준을 보다 직관적으로 파악하게 하고, 투자 의사결정에 활용할 수 있도록 지원하기 위한 목적으로
    매년 평가를 실시하여 발표.

이사회 구성

- 사내이사
성명 주요이력 임기(최초선임일)
김정수 이화여대 사회사업학 학사
(前) 삼양식품(주) 총괄사장
(現) 삼양식품(주) 부회장
(兼) 삼양라운드스퀘어(주) 대표이사
 2021.03월 ~ 2027.03월
김동찬 경희대 식품 가공학 학사
(前) 롯데제과(주) 자문역
(前) 삼양식품(주) 원주공장장
(現) 삼양식품(주) 대표이사 		2022.03월 ~ 2025.03월
한세혁 한양대(ERICA) 학사
(前) 삼양식품(주) 해외영업부문장
(現) 삼양식품(주) 구매 / SCM본부장 		2024.03월 ~ 2027.03월
장석훈 서울대 학사
(前) 삼일회계법인 공인회계사
(前) 위메프 최고재무책임자
(現) 삼양식품(주) 경영지원본부장
(兼) 삼양라운드스퀘어(주) 경영관리실장
 2023.10월 ~ 2026.10월
- 사외이사
성명 주요이력 임기(최초선임일)
남판우 서울대 농경제학과 학사 / 행정학과 석사
미국 사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사
(前) 중부지방국세청 징세송무국장
(現) 김앤장 법률사무소 세무사 		2024.03월 ~ 2027.03월
정무식 고려대 법학 학사
사법연수원(제27기 수료)
(前) 법무법인 원 변호사
(現) 법무법인 세온 대표 변호사 		2021.03월 ~ 2027.03월
김인수 서울대 경영학 학사
(前) 삼일회계법인 공인회계사
(現) 한미회계법인 상무이사 		2024.03월 ~ 2027.03월
강소엽 연세대 박사
(前) (주)인컴브로더 이사
(現) HSG휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장 		2021.03월 ~ 2027.03월

이사회 내 위원회

위원회 역 할 구 성
감사위원회 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고,
이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행		 김인수(長),
정무식, 남판우
보상위원회 이사 보수의 객관성 및 투명성 확보 및 이사회 위임 사항 결의 정무식(長),
김인수, 장석훈
사외이사후보
추천위원회		 관계 법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천 정무식(長),
강소엽, 장석훈
ESG위원회 장기적으로 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경(Environmental), 사회(Social),
지배구조(Corporate Governance) 부문에 대한 전략 및 방향성 수립, 이와 관련한 성과평가 등 수행		 김정수(長),
김동찬, 장석훈, 강소엽
경영위원회 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해 정관, 이사회 규정,
경영위원회 규정 및 이사회가 위임한 사안에 대한 심의와 결의를 수행하는 위원회		 장석훈(長),
김정수, 김동찬, 한세혁

주주총회 개최현황

- 일시 및 장소
구 분 일 시 장 소
제 63기 정기주주총회 2024.03.28 09:00 서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품 본사 1층 교육장
- 안건 참석주식수: 5,163,949주
(최대주주 및 특수관계인 제외한 참석률: 23.6%)
* 2023.12.31 기준 사업보고서상 최대주주 및 특수관계인 주식수: 3,403,217주
** 2023.12.31 기준 사업보고서상 의결권 있는 주식총수: 7,458,128주
안건 가결여부 비고
제1호 의안: 제63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 (제1호)
찬성비율: 99.4%
반대비율: 0.6%
제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
  • 제2-1호. 이사회의 소집 통지 기한 변경
 가결 (제2-1호)
찬성비율: 99.7%
반대비율: 0.3%
제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
  • 제2-2호. 배당기준일 변경 등
 가결 (제2-2호)
찬성비율: 100.0%
반대비율: 0.0%
제3호 의안: 이사 선임의 건
  • 제3-1호. 사내이사 김정수 선임의 건
 가결 (제3-1호)
찬성비율: 72.2%
반대비율: 27.8%
제3호 의안: 이사 선임의 건
  • 제3-2호. 사내이사 한세혁 선임의 건
 가결 (제3-2호)
찬성비율: 99.5%
반대비율: 0.5%
제3호 의안: 이사 선임의 건
  • 제3-3호. 사내이사 정무식 선임의 건
 가결 (제3-3호)
찬성비율: 91.3%
반대비율: 8.7%
제3호 의안: 이사 선임의 건
  • 제3-4호. 사내이사 강소엽 선임의 건
 가결 (제3-4호)
찬성비율: 91.3%
반대비율: 8.7%
제3호 의안: 이사 선임의 건
  • 제3-5호. 사내이사 남판우 선임의 건
 가결 (제3-5호)
찬성비율: 99.7%
반대비율: 0.3%
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김인수 선임의 건 가결 (제4호)
찬성비율: 99.3%
반대비율: 0.7%
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)
  • 제5-1호. 감사위원 정무식 선임의 건
 가결 (제5-1호)
찬성비율: 76.5%
반대비율: 23.5%
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)
  • 제5-2호. 감사위원 남판우 선임의 건
 가결 (제5-2호)
찬성비율: 99.3%
반대비율: 0.7%
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 가결 (제6호)
찬성비율: 81.2%
반대비율: 18.8%
삼양식품(주) 서울특별시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동)
대표이사 : 김정수, 김동찬
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